Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров (ГОСА от 21 июня 2018 года)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «TASHGIPROGOR»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «TASHGIPROGOR» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров общества, которое состоится 21 июня 2018 года по адресу город Ташкент, Шайхантохурский район, улица Навоий, дом 40, в административном здании общества.

Время начало годового общего собрания акционеров – 11:00 часов

Дата составления реестра акционеров общества:

• для оповещения о проведении общего собрания – 31 мая 2018 года

• для участия на общем собрании – 15 июня 2018 года

Повестка дня:

1) Утверждение состава членов счетной комиссии Общества;

2) Утверждение годового отчета Общества и выполнении параметров бизнес плана общества за 2017 год;

3) Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности за 2017 год;

4) Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2017 год;

5) Заслушивание отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год;

6) Распределение чистой прибыли Общества за 2017 год, определение размеров дивидендов, форма, порядок и сроки их выплаты;

7) О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и Исполнительного органа Общества, а также установление предельного размера выплачиваемых Исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций;

8) Избрание членов Наблюдательного совета Общества;

9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

10) Избрание Исполнительного органа АО «TASHGIPROGOR»;

11) Об определении сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО «TASHGIPROGOR».

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров, по адресу: город Ташкент, Шайхантохурский район, улица Навоий, дом 40, в здании общества с 14 июня 2018 года по 21 июня 2018 года с 10 – 00 часов до 16 – 00 часов, в рабочие дни.

Регистрация для участия в собрании начнется в – 10 часов 00 минут, время окончания регистрации участников собрания – 10 часов 45 минут 21 июня 2018 года.

При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.

Адрес электронной почты для обращения акционеров: info@tashgiprogor.uz, tashgiprogor@yahoo.com.