ПЛАН РАБОТЫ
Наблюдательного совета АО «TASHGIPROGOR» на 2017 – 2018 год
|
№ |
Название работ | Сроки выполнения | Форма реализации |
Ответственные члены НС |
|
1 |
Заслушивание отчетов Директора общества о ходе выполнения Бизнес – плана на 2017 год |
Ежеквартально |
Контроль над своевременной подготовкой исполнительным органом периодических отчетов перед наблюдательным советом |
Все члены НС |
| 2 |
Заслушивание отчетов ревизионной комиссии о наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок |
Ежеквартально |
Контроль над своевременной подготовкой ревизионным комиссией периодических отчетов перед наблюдательным советом |
Все члены НС |
|
3 |
Утверждение бизнес плана общества на 2018 год |
до 01 декабря 2017 года |
Подготовка рассмотрение и утверждение бизнес плана на 2018 год |
Все члены НС |
|
4 |
Рассмотрение поступивших предложений по кандидатурам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества на 2018 год и предложений в повестку дня ОСА 2018 года |
март 2018 года |
Контроль над своевременным рассмотрением поступивших предложений |
Все члены НС |
|
5 |
Созыв внеочередных общих собраний акционеров |
По мере необходимости |
Контроль над своевременным рассмотрением предложений полномочных лиц о созыве внеочередных общих собраний акционеров |
Все члены НС |
|
6 |
Рассмотрение Годового отчета общества, заключение аудитора и ревизионной комиссии за 2017 год |
Март – Май 2018 года |
Контроль над деятельностью внешнего аудита, ревизионной комиссии и своевременной подготовкой отчетов |
Все члены НС |
|
7 |
Рассмотрение и подготовка рекомендаций по распределению чистой прибыли общества за 2017 год по размеру дивиденда по акциям общества |
Март – Май 2018 года |
Внесение предложений по распределению прибыли общества за 2017 год, по размеру дивиденда по акциям. Контроль над своевременной выплатой дивидендов акционерам общества |
Все члены НС |
|
8 |
Рассмотрение и подготовка рекомендаций по выбору внешней аудиторской организации общества на 2018 год и определению предельного размера оплаты её услуг |
Март – Май 2018 года |
Рассмотрение коммерческих предложений внешних аудиторских организаций |
Все члены НС |
|
9 |
Рассмотрение итогов деятельности Общества за 2017 год. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров |
Март – Май 2018 года |
Утверждение даты, времени и повестки дня собрания акционеров. Рассмотрение и утверждение материалов собрания и другие мероприятия необходимые для проведения годового собрания в соответствии с законодательством |
Все члены НС |
|
10 |
Иные вопросы в соответствии с компетенцией наблюдательного совета |
По мере необходимости |
Рассмотрение возникших вопросов входящих в компетенцию наблюдательного совета, своевременное рассмотрение данных вопросов и принятие соответствующих решений |
Все члены НС |